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银行 信托 成监管处罚重灾区

作者:匿名 更新:2019-11-03 19:24:26

在过去的两年里,非法向住宅企业输血已经成为监管部门处罚的最重灾区。

据上海信托网统计,自2019年以来,监管部门共对18家信托公司罚款31笔,总额2197.36万元。

房地产敏锐观察进一步梳理,截至今日,房地产信托共有10家信托公司因房屋违规而受到监管处罚,罚款总额超过一千万元。

2019年10月9日,五矿信托未得到妥善管理,导致信托基金被用于土地收购。青海银监局对直接责任人朱恒处以5万元罚款,对五矿信托处以30万元行政处罚。

2019年9月5日,建行信托因非法使用信托资金为房地产开发企业支付土地出让金、非法投资“四证不全”房地产项目、非法向无二级资质房地产开发企业提供融资等行为,责令建行信托改正,并处以共计90万元的行政处罚。2019年9月5日,中信信托因非法使用房地产开发企业信托基金支付土地出让金,被北京银行和保险监管局责令改正,并处以30万元罚款。

2019年5月23日,中融国际信托有限公司因不谨慎从事房地产信托业务被黑龙江省银行保险监督管理局罚款60万元。2019年3月22日,北方国际(000065,古坝)信托有限公司因非法发放自有房地产贷款和信托基金非法发放房地产贷款,被天津(房地产)银行和保险监管局罚款80万元。直接责任人张伟因对北方国际信托有限公司“非法发放房地产自营贷款”的审计和直接管理责任,被天津市银行和保险监督局罚款5万元

2019年3月7日,广东蔡玥信托有限公司因开展房地产信托业务等违规行为被广东省银行和保险监管局罚款220万元。对直接责任人给予警告,并处5万元罚款。直接负责的陈一凡受到警告。

2018年12月20日,华润深圳国际投资信托有限公司因不符合房地产开发二级资质审查要求等违规行为,被深圳(房地产)银行和保险监管局罚款460万元,没收违法所得150万元。2018年6月14日,万向信托有限公司对房地产项目贷款的审批和管理不够审慎。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,中国银行业监督管理委员会浙江监管局已处以30万元的行政处罚。

2018年3月2日,平安信托有限公司因非法向土地收购储备中心贷款,严重违反审慎管理规定,被深圳银监局罚款30万元。2018年1月5日,万向信托有限公司因违规提供担保被中国银监会浙江监管局罚款20万元。

更多的票被发给银行。据不完全统计的房地产尖锐观察(当地分行太多),自2018年以来,监管部门对各种违规银行住房相关业务的罚款总额约为2亿元。

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